1000 करोड़ के हवाला रैकेट में बड़ा खुलासा, चीनी नागरिक ने फर्जी पते पर बनाई शेल कंपनियां
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1000 करोड़ रुपये के हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट में आयकर विभाग द्वारा गिरफ्तार चीनी नागरिक चार्ली पेंग को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है. दरअसल, उसने कई फर्जी पते पर शेल कंपनियों की शुरुआत की. चीनी नागरिक चार्ली पेंग को सितंबर 2018 में जासूसी के आरोप में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था. चार्ली पर आरोप था कि वो चीन के लिए जासूसी कर रहा है और हवाला का कारोबार भी चला रहा है.
